У Полтаві ліквідували центр конвертації, через рахунки якого було проконвертовано більше 2 млрд. грн. Зокрема, працівники податкової міліції спільно з колегами з УСБУ припинили діяльність угруповання, яке забезпечувало роботу конвертаційного центру в одній із банківських установ Полтави і "обслуговувало" підприємства будівельної галузі.
Центр конвертації займався фінансовими
оборудками та надавав послуги з ухилення від сплати
податків легальним підприємствам. Організував його діяльність
52-річний полтавець, який створив низку «податкових ям»
та «фіктивних» фірм з метою «перекачування» через них
грошових потоків та прикриття незаконної діяльності.
До сумнівного бізнесу махінатор залучив кількох спільників,
обов'язки між якими були чітко розмежовані.
Шахраї за допомогою довірених службовців
банківських установ здійснювали незаконний переказ безготівкових
коштів у готівку, яка в подальшому передавалася
замовникам за 5-8 % (залежно від проконвертованої суми).
Спеціалізувалися зловмисники здебільшого
на обслуговуванні підприємств будівельної галузі, керівники
яких не бажали ділитися прибутками з державним
бюджетом.
А дії конвертаторів дали б змогу
їм приховати від держави близько 8 мільйонів гривень.
На початку операції затримали кур'єра,
який щойно отримав у банку понад 250 тис. гривень
готівкою для передачі черговому клієнту. Одночасно оперативники
розпочали обшук офісу. Під час обшуку було знайдено печатки,
штампи, чекові книжки підприємств різних форм власності та так
звана чорна бухгалтерія, яка свідчить про незаконну діяльність.
У рамках порушеної кримінальної справи
проводиться перевірка, встановлюється коло клієнтів конвертаційного
центру та посадових осіб банківських установ, які сприяли
фінансовим оборудкам.
За даними прес-служби ДПА України,
торік податковою міліцією припинено діяльність 225 конвертаційних
центрів. На рахунках «фіктивних» підприємств заблоковано
та вилучено 121,3 млн. грн., за незаконні оборудки
з користувачів конвертаційних центрів стягнуто 121,2 млн.
грн.
Новини Полтавщини