У рамках операції «Фірма» податківці порушили кримінальну справу відносно директора приватного підприємства Кременчука. Встановлено, що директор з метою ухилення від сплати податків в період 2007 - 2010 років придбав товарно-матеріальні цінності, формуючим при цьому валові втрати, за допомогою підроблених кліше відтисками печаток ряду підприємств загальна кількість яких становить 17.

За результатами проведення експертиз відтисків печаток на документах, вилучених в ході обшуку в офісі приватного підприємця встановлено, що відтиски печаток на документації з валових витрат не відповідають дійсності тобто є підробленими.

В ході допиту «великого комбінатора»» податківцями було встановленою, що він дійсно з 2007 по 2009 років умисно з метою ухилення від сплати податків, використовував завідомо підроблені фінансово-господарські документи, а саме податкові накладні, акти виконаних робі, квитанції до прибуткових касових ордерів з печатками підприємств, з якими підприємець насправді не мав жодних фінансово-господарських відносин. Також в ході слідства було встановлено, що підприємець купував підроблені чисті бланки підприємств з різних регіонів України, після чого заповнював вказані бланки для формування податкового кредиту (податковий кредит це - сума (вартість) витрат, понесених платником податку у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) протягом звітного року (крім витрат на сплату податку на додану вартість та акцизного збору), на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року. ), також були фальсифіковані валові витрати підприємства.

Таким чином директор вказаного приватного підприємства своїми діями завдав шкоди державі на суму близько 3 млн. 28 тис. 164 грн, вказана сума в 13039 разів перевищує встановлений законом неоподаткований мінімум доходів з громадян, що призвело до ненадходження до бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

24 квітня відносно «комбінатора» порушено кримінальну справу за ст.212 ч.3. КК України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів). Наразі триває слідство - повідомили в УПМ ДПА в Полтавській області.