Слідчий відділ податкової міліції ДПА у Полтавській області закінчив досудове слідство по кримінальній справі, порушеній за фактом створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності ряду підприємств. Про це повідомляє прес-служба УПМ ДПА у Полтавській області.

Вказані суб'єкти господарювання входили до так званого «конвертаційного центру», незаконна діяльність якого полягала в умисному ухиленні від сплати податків шляхом підроблення, внесення неправдивих відомостей до офіційних документів та надання послуг з конвертації безготівкових коштів у готівку.

За період такої діяльності для підприємств-вигодонабувачів різних регіонів України вони проконвертували понад 118 млн грн.

Кримінальну справу по обвинуваченню організатора та учасників "конвертаційного центру" у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27 та ч.3 ст.212, ч.2 ст.366, ч.2 ст.205, ч.3 та ч.4 ст.358 КК України спрямовано до суду.

Відносно організатора конвертаційного центру обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, закінчені провадженням та спрямовані до суду кримінальні справи, порушені за фактами ухилення від сплати податків службовими особами підприємств-вигодонабувачів Полтавської області, які скористалися послугами даного конвертаційного центру.

За результатами відпрацювання підприємств-вигодонабувачів до Державного бюджету надійшло 700,0 тис. грн, на майно організатора "конвертаційного центру" в розмірі 400 тис. грн наклали арешт, рішення про його звернення в дохід держави буде прийматися судом.