На Полтравщині працівники УБОЗ ГУМВС України в Полтавській області викрили чотирьох мешканців Кременчука, які створили сім фіктивних підприємств та спричинили збитки державі на загальну суму півмільйона гривень
Починаючи з 2002 року діяльність підприємств
проводилася з порушенням норм чинного законодавства. Після
надходження коштів на розрахункові рахунки підприємств, спритники
незаконно отримували гроші шляхом зняття готівки за підробленими
грошовими чеками. Уся офіційна діяльність підприємств зводилася до
заповнення бухгалтерських та податкових документів про проведення
безтоварних операцій, переводу безготівкових коштів в готівку та
зняття її в банківській установі. На сьогодні правоохоронцями
вилучено фінансово-бухгалтерську документацію фіктивних фірм.
Кримінальна відповідальність за створення
"фіктивного підприємництва" визначена статтею 205 Кримінального
кодексу України. Вчинення цього злочину, якщо воно вчинено
повторно або заподіяно значну матеріальну шкоду державі, карається
позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.
Поряд з цим порушено кримінальну справу
за ознаками злочинів статті 358 (підроблення документів, печаток,
штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів)
та статті 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіж.
картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків)
Кримінального кодексу України.